Lietuvas pilsonis, izmantojot Latvijas firmu, par vairāk nekā 120 miljoniem apkrāpj Google un Facebook

Ziņu aģentūra LETA
20. decembris, 2019
Komentēt

Drukāt

Saglabāt

Foto: Pixabay
ASV federālā tiesa Manhetenā, Ņujorkā, piespriedusi piecu gadu cietumsodu Lietuvas pilsonim Ēvaldam Rimašauskam, kurš atzinis savu vainu vairāk nekā 120 miljonu ASV dolāru (aptuveni 105 miljonu eiro) izkrāpšanā no kompānijām Google un Facebook, izmantojot Latvijā reģistrētu uzņēmumu.

Tāpat Rimašauskam noteikts divu gadu pārbaudes laiks, tiks konfiscēti 49,7 miljoni ASV dolāru un viņam būs jāmaksā kompensācija cietušajiem 26,5 miljonu ASV dolāru apmērā.

«Rimašausks izstrādāja nekaunīgu shēmu, lai ASV kompānijām izkrāptu vairāk nekā 120 miljonus ASV dolāru un tad šos līdzekļus ieplūdinātu bankas kontos visā pasaulē. Rimašausks šo (..) zādzību veica no otras pasaules malas, bet cietumsods viņam piespriests tieši šeit, Manhetenas federālajā tiesā,» paziņoja prokurors Džefrijs Bermans.

Martā tiesā Rimašausks atzina savu vainu izvirzītajās apsūdzībās.

Facebook un Google pārstāvji šogad laikrakstam The New York Times sacīja, ka kompānijas ir atguvušas lielāko daļu zaudētās naudas un izmeklēšanas gaitā sadarbojas ar tiesībsargājošajām institūcijām.

Rimašauskam izvirzītajā apsūdzībā bija norādīts, ka viņš Latvijā reģistrējis kompāniju, kam bija tāds pats nosaukums kā Āzijā pazīstamam elektronikas preču ražotājam, un šīs Latvijā reģistrētās kompānijas vārdā atvēris vairākus banku kontus. Tobrīd rus.lsm.lv Uzņēmumu reģistrā ar Crediweb.lv palīdzību bija noskaidrojis, ka lietuvietis Latvijā kontrolējis kompāniju SIA Quanta Computer Inc, kuras juridiskā adrese bija Daugavpilī. 

Naudu viņš izkrāpis ar tā dēvētās pikšķerēšanas (fišinga) shēmas palīdzību, sūtīdams ASV kompānijām elektroniskā pasta vēstules, kurās uzdevies par Taivānā reģistrētas kompānijas darbinieku.

Īstā Quanta Computer Inc, kas bāzēta Taivānā, saskaņā ar tās mājaslapā pieejamo informāciju ir liels tehnoloģiju uzņēmums, kas ražo detaļas klēpjdatoriem. Google un Facebook regulāri iepirkušas no īstās Quanta Computer Inc gan pakalpojumus, gan preces.

Rimašausks abām amerikāņu kompānijām sūtījis e-pasta vēstules, kurās uzdevies par Taivānā bāzētās kompānijas darbinieku vai aģentu. Šajās vēstulēs, kas sūtītas no viltotām, taču ticamām adresēm, doti norādījumi par īstās Quanta Computer Inc piegādēm veikt apmaksu uz Latvijā reģistrētās Quanta Computer Inc kontiem Latvijas un Kipras bankās.

Lai skaidrotu lielo resursu pieplūdumu, bankām uzrādīti viltoti rēķini, līgumi un vēstules ar viltotiem zīmogiem un ASV kompāniju darbinieku parakstiem. Nauda no Latvijā reģistrētās Quanta Computer Inc kontiem uzreiz pārskaitīta uz citiem kontiem Latvijā, Kiprā, Slovākijā, Lietuvā, Ungārijā un Honkongā, kas nebija saistīti ar Latvijā reģistrēto Quanta Computer Inc.

Latvijas Televīzijas raidījums de facto iepriekš ziņoja, ka Google 2013.gada oktobrī trīs maksājumos pārskaitīja 23 miljonus dolāru Rimašauskam piederošam Latvijas uzņēmumam Quanta Computer Inc. Uzņēmumam konts bija atvērts SEB bankā, bet daļa naudas pēc tam esot ceļojusi tālāk. Raidījumam esot zināms par pārskaitījumiem uz Baltic International Bank un ABLV Bank.

Savukārt Facebook gandrīz 100 miljonus pārskaitīja uz Nīderlandē reģistrētās firmas Moonbigtwo kontu Kipras bankā Eurobank. No Kipras nauda plūda tālāk uz citām valstīm, visvairāk uz Danske Bank filiāli Igaunijā – 8,9 miljoni dolāru. Latvijā nauda nonāca četrās bankās: 2,5 miljoni dolāru ABLV Bank, 980 000 Baltikums Bank (šobrīd BlueOrangre Bank), 320 000 Meridian Trade Bank, 338 000 dolāru Rietumu bankā.

Dolāru transakcijas no Kipras uz daudzām valstīm nodrošināja Deutsche Bank no Ņujorkas. Pēc Deutsche Bank informācijas, kas nonākusi de facto rīcībā, no Facebook izkrāptajiem līdzekļiem Latviju sasniedza aptuveni četri miljoni dolāru. Tomēr arests tika noteikts vairāk nekā vienam miljonam. Iespējams, tādēļ, ka atsevišķas ārzonu kompānijas naudu labprātīgi atdevušas.

Lietuvas tiesībsargājošās iestādes pēc ASV lūguma Rimašausku aizturēja 2017.gada martā un vēlāk izdeva Savienotajām Valstīm. Visu šo laiku viņš atradies apcietinājumā.

Lasi citur

0 komentāri

Šobrīd komentāru nav. Tavs viedoklis būs pirmais!

Pievienot komentāru

Lai pievienotu komentāru autorizējies ar Santa.lv profilu vai kādu no šiem sociālo tīklu profiliem.

 

Noderīgi un interesanti

Veselība

Privātā Dzīve

Mans Mazais

Astes

AutoBild.lv

Māja

Receptes

Dārzs

Santa+